سياسات الوقاية من غسيل الاموال وتمويل الإرهاب
سياسات الوقاية من غسيل الاموال وتمويل الإرهاب
آليات تحديد وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل إرهاب
الية الابلاغ في حال وجود شبهة غسيل أموال وتمويل الارهاب
توثيق مخاطر جرائم تمويل الارهاب تتطابق مع عمل الجمعية
لائحة توضح ادوار مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب
آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
اجراءات حظر ابلاغ او تنبيه العميل او اي شخص ذو علاقة بشبهة غسيل الأموال وتمويل الارهاب
شهادة حضور العاملين دورة تمويل الارهاب
تواصل معنا
للتبرع المباشر عبر حساباتنا البنكية
SA0280000320608010770009
SA7410000013600000232503
SA0520000001573676179940
SA4615000999116563670002
